ООО «Инсайд Тайм» продолжает реализацию в Тюмени мошеннической схемы TeleTrade?

В июле 2019 года в Центр развития коллекторства обратилась жительница Тюмени, которая столкнулась с недобросовестностью со стороны тюменского ООО «Инсайд Тайм». Обращение в Центр развития коллекторства обусловлено выступлением руководителя этой организации Дмитрия Жданухина в рамках X юридической недели в Тюмени, организованной Западно-Сибирской Правовой Палатой (ЗСПП).

По словам обратившейся, ООО «Инсайд Тайм» ИНН 7203445826 занимается обучением торговле на бирже Forex Optimum. По телефону приглашают на бесплатное обучение, в ходе которого собирают информацию о потенциальной «жертве». Далее, в данном случае, было предложение взять кредит, через подставную фирму, которая делает липовые документы о том, что человек работает у них и помогают оформить кредит. Кредитные средства используются для пополнения депозита на 10 000 $. После этого у клиента под различными предлогами выманиваются деньги (на пополнение депозита, дополнительное обучение, привлечение трейдера и т.д.). В итоге все деньги теряются, вина сваливается на уволившихся сотрудников.

По мнению генерального директора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, в данном случае обращает на себя внимание не только схема «вытаскивания» денег из клиента и их «проигрыша» (с этим необходимо разбираться правоохранительным органам), но и то, что этот «бизнес» развивают люди, приехавшие из другого региона. Единственный учредитель и генеральный директор ООО «Инсайд Тайм» Тараев Роман Автандилович имеет ИНН Удмуртии, а до создания тюменской компании руководил ООО «Консультационный Центр «Лисборн» (ранее ООО «Телетрейд-Псков»). Возможно, смена региона деятельности связана с наличием претензий.

Также обращает на себя внимание связь со скандальной компанией Teletrade. 20 июля 2019 года СМИ сообщили о внезапной смерти в Германии владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая. В международном розыске он находился с октября прошлого года вместе с племянником Олегом Суворовым, курировавшим в компании финансовый блок. Обоих следствие считает организаторами мошеннической схемы, по которой у клиентов одного из крупнейших форекс-дилеров было похищено более 1 млрд рубдей.

При поддержке Центра развития коллекторства и планируется организовать юридическое и информационное (PR) сопровождение описанного конфликта. Учитывая, что потерпевшая, с ее слов, вводилась в заблуждение с помощью различных договоров, вероятно, потребуется привлечение внимания правоохранительных органов. Внимание СМИ позволит выяснить есть ли другие потерпевшие и предупредить тех, кто еще мог бы пострадать от описанной схемы.

Контакты для уточнения деталей ситуации: director@corpcollection.ru +79261010316 Дмитрий Жданухин

 

Текст: Центр развития коллекторства.

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

Подписывайся на Бизнес Афишу в Telegram, FacebookInstagramВконтакте, Одноклассники

Подпишитесь на дайджест актуальных БИЗНЕС событий прямо сейчас